Víctor Vargas Irausquin, junto con Luis Alfonso de Borbón, su nuero y cunado del Rey de España. Se le señala en Venezuela y Panamá por fraude y estafa en contra de los depositantes, siendo requerido por el sistema de justicia por esos hechos. Bancamerica, era otro de sus negocios, donde "lavaba" y rotaba el dinero expoliado, por ello fue "chanceado" en 2019 y ahora formalmente cerrado por las autoridades dominicanas.
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